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Juan Fernando López Aguilar ha señalado en el Pleno la necesidad de establecer “unidades de inteligencia financiera de alcance europeo, interconectadas entre sí, que apunten a la titularidad real de las cuentas corrientes”. Durante el debate sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, el eurodiputado ha añadido que las medidas de la Comisión deben ser coherentes con otras medidas como “el cash control y las conclusiones de la investigación sobre los papeles de Panamá”. Asimismo, ha insistido en poner el foco en “las tarjetas prepago, las monedas virtuales y el registro de cuentas bancarias”.